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通过网络投票系统投票的股东 共计1人

来源:大发快3官网 编辑:大发快三计划 时间:2019-09-11
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                                                                            法令意见

市公司股东大会法则》(以下简称“《股东大会法则》”)的划定,北京市中伦

                                                           阳    靖
    同 意 19,873,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
                                 北京市中伦状师事宜所
    (5)审议通过了《关于修订的议案》







    (1)审议通过了《关于推举改换非独立董事的议案》

弃权 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
    本法令意见书正本一式三份,经本所包办状师具名并经本所盖印后见效。




意见:


范和勤勉尽责精力,对公司本次股东大会的召集和召开的相干法令题目出具如下
弃权 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

包管的议案》


所在与集会会议关照所载明的内容同等。
                                                                      法令意见书


人就地发布表决功效,出席股东大会的股东及股东代表(或署理人)没有对表决
    (以下无正文)



    2. 本次股东大会的出席职员未提出新的提案。



过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为 2019 年 9 月 10 日上午
状师事宜所(以下简称“本所”)接管宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简

                                             法令意见书

份总数的 71.6610%。
   致:宁波兴瑞电子科技股份有限公司
    个中中小股东的表决环境为:

               北京市向阳区开国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码:100022
    二、出席本次股东大会职员资格
    2. 按照深圳证券信息有限公司提供的数据,通过收集投票体系投票的股东

    4. 本所状师列席了本次股东大会。



弃权 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。


的 100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%;
    为出具本法令意见书,本所状师检察了公司提供的相干文件,该等文件包罗


    1. 经磨练本次股东大会股权挂号日的公司股东名册及出席本次股东大会的

功效提出贰言。
                   关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
    同 意 19,873,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

    (3)审议通过了《关于行使闲置召募资金举办现金打点的议案》
    个中中小股东的表决环境为:






    4. 公司本次股东大会股权挂号日(2019 年 9 月 4 日)的股东名册、出席现
权委托书等文件,本所状师确认出席本次股东大会现场集会会议的股东及股东代表
    表决功效:赞成 210,971,284 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数

弃权 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。




董事会于 2019 年 8 月 26 日以通告情势在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

    (4)审议通过了《关于修订的议案》


    2. 2019 年 9 月 10 日下战书 14:00,本次股东大会现场集会会议在浙江省慈溪市长

弃权 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。


                                        2

                                           7

兴瑞科技:2019年第一次姑且股东大会的法令意见书 通告日期 2019-09-11                                            北京市中伦状师事宜所



场集会会议的股东的到会挂号记录及凭据资料;


    综上,本所状师以为,公司本次股东大会的召集、召开措施、召集人资格、
(本页无正文,为《北京市中伦状师事宜所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
弃权 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
    个中中小股东的表决环境为:

弃权 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。





的 100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%;
    2. 于 2019 年 8 月 26 日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、


规和公司章程的划定。
100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;
    本所状师以为,公司本次股东大会表决措施切合《公司法》、《股东大会规

                                                                 法令意见书


                                                                            法令意见书
    表决功效:赞成 210,971,284 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数


时刻为 2019 年 9 月 9 日 15:00 至 2019 年 9 月 10 日 15:00 时代的恣意时刻。

    3. 按照本次股东大会的集会会议关照,本次股东大会的收集投票时刻如下:通
    按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共

则》等相干法令、礼貌和公司章程的划定,表决措施和表决功效正当有用。
                宣扬学兵                                     王 冰
                           电话/Tel:(8610) 5957 2288 传真/Fax:(8610) 6568 1022/1838



    3. 于 2019 年 8 月 26 日、8 月 27 日在巨潮资讯网()分


100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;
    认真人:                                包办状师:


100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;


一次姑且股东大会的关照》;
                                           6
    3. 经本所状师见证,集会会议按照公司章程的划定举办计票和监票,集会会议主持
会。

弃权 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    (8)审议通过了《关于修订的议案》

弃权 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
    1. 现行的公司章程;





    (9)审议通过了《关于公司拟向银行申请授信及现实节制人拟向公司提供


的 100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%;


进举办了审议,并以现场投票和收集投票相团结的方法举办了表决。
    本议案涉及关联买卖营业,出席集会会议的关联股东宁波哲琪投资打点有限公司、宁



暨增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》


弃权 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    个中中小股东的表决环境为:



9:30-11:30 和下战书 13:00-15:00,通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细

    本法令意见书仅供公司本次股东大会之目标行使,本所状师赞成将本法令意

弃权 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    同 意 19,873,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
                         2019 年第一次姑且股东大会的
《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于召开 2019 年第

    本所状师以为,上述出席和列席集会会议职员资格正当有用,切合相干法令、法

弃权 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。



    个中中小股东的表决环境为:

Beijing  Shanghai  Shenzhen  Guangzhou  Chengdu  Wuhan  Chongqing  Qingdao  Hangzhou  Nanjing  Hong Kong  Tokyo  London  New York  Los Angeles  San Francisco

事项和介入方法等内容。

的划定。公司本次股东大会决策正当有用。

    4. 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长宣扬忠良老师主持本次股东大
    4. 本次股东大会表决通过了下列议案:
    5. 公司本次股东大会的集会会议文件。
9 月 10 日召开本次股东大会的关照,列明白集会会议时刻和所在、介入职员、审议
    1. 经本所状师见证,本次股东大会凭证集会会议议程对列于集会会议关照中的议案
    (6)审议通过了《关于修订的议案》
见书伴同公司本次股东大会决策及其他信息披露资料一并通告。
弃权 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。


                                2019 年第一次姑且股东大会的


                                                            法令意见书
    本所状师以为,本次股东大会的召集和召开措施切正当令、礼貌及公司章程
    同 意 19,873,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的



的 100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%;
的 100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%;
称“公司”)的委托,指派本所状师出席公司 2019 年第一次姑且股东大会(以
                                           4


    同 意 19,873,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的


100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;
    三、本次股东大会的表决措施和表决功效






弃权 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。




100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;
    表决功效:赞成 210,971,284 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数

                                                          年    月     日

的 100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%;

    表决功效:赞成 210,971,284 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数

         31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;
    表决功效:赞成 210,971,284 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数



                                                                            法令意见书

    同 意 19,873,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的



    表决功效:赞成 19,873,300 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的
    表决功效:赞成 210,971,284 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数



报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上登载了定于 2019 年











    (2)审议通过了《关于改观部门召募资金投资项目实验主体、所在和内容
                                                                法令意见书

的 100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%;
                                           5
                                                           二〇一九年九月

限合资)回避表决,回避表决 191,097,984 股。
    同 意 19,873,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

2019 年第一次姑且股东大会的法令意见书》的签章页)
河镇芦庵公路 1511 号公司 2 号楼 4 楼集会会议室准期召开,集会会议现实召开的时刻、


宁波和之兴投资打点合资企业(有限合资)、宁波和之智投资打点合资企业(有
                                                                            法令意见书

100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;
但不限于:


次股东大会。
(或署理人)共 11 人,代表公司股份数为 210,969,984 股,占股权挂号日公司股
                      关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
出席集会会议职员资格、表决措施及表决功效等相干事件切正当令、礼貌和公司章程


                                              网址:
    个中中小股东的表决环境为:
    北京市中伦状师事宜所(盖印)
                                      3
弃权 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
弃权 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
共计 1 人,代表公司股份 1,300 股,占股权挂号日公司股份总数的 0.0004%。
    同 意 19,873,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

    个中中小股东的表决环境为:
的 100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%;
股东的身份证明文件、股票账户卡、法人/执行事宜合资人代表身份证明及/或授
    3. 公司部门董事、监事出席了本次股东大会,部门高级打点职员列席了本
    个中中小股东的表决环境为:
    一、本次股东大会的召集、召开措施
                                                           1




弃权 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。


                                             包办状师:

弃权 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
别披露的《关于推举改换非独立董事的通告》、《关于推举改换非独立董事的增补


    本所状师按照法令礼貌的有关要求,凭证状师行业公认的营业尺度、道德规

    表决功效:赞成 210,971,284 股,大发快3官网,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数
    个中中小股东的表决环境为:
    1. 按照公司第二届董事会第十六次集会会议决策和公司章程的有关划定,公司

下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的相干事项举办见证并出具法令意
100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;


100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;

和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监视打点委员会宣布的《上
的划定,本次股东大会的召集工钱公司董事会,召集人资格正当有用。
    同 意 19,873,300 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

合资)、宁波瑞智投资打点有限公司、宁波和之琪投资打点合资企业(有限合资)、
通告》;



    (7)审议通过了《关于修订的议案》
波和之合投资打点合资企业(有限合资)、宁波和之瑞投资打点合资企业(有限

100.0000%;阻挡 0 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%;




见。
    表决功效:赞成 210,971,284 股,占出席集会会议股东所持有的表决权股份总数
    四、结论意见

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